Nombramiento de Nueva Junta Directiva y Fiscal de una Sociedad Anónima
Casilla:
La Sociedad _ con domicilio en _ nombra nueva Junta Directiva y Fiscal. Escritura otorgada en _ a las _ horas del _ de _ de _ ante el Notario _.
SECCION MERCANTIL.
Texto:
NUMERO_. Ante mí _, Notario Público con oficina abierta en _ (o de paso por_) comparece el señor _ (nombre, apellidos, calidades, domicilio, cédula de la persona autorizada para el acto), (o si es el Notario el autorizado, se pondrá: "Yo, _ Notario con oficina en _ debidamente autorizado como luego se verá, procedo a protocolizar..."), y dice: Que debidamente autorizado como se verá viene a protocolizar acuerdos firmes tomados por la Sociedad _ con domicilio en _ (señas exactas), en Asamblea _, celebrada en su domicilio el día _ a las _ horas, los cuales en lo conducente dicen así: (Ejemplo) "... ARTICULO _ Vista la renuncia que de sus puestos han presentado los señores Miembros de la Junta Directiva y El Fiscal, se acuerda aceptarles la renuncia y darles las gracias por los servicios prestados. ARTICULO _ Para llenar las vacantes indicadas en el Artículo anterior, se acuerda hacer los siguientes nombramientos: Para Presidente se nombra al señor _ para Vicepresidente se nombra al señor _ (etc. todos con sus nombres completos, calidades, domicilio exacto, cédula), y como Fiscal se nombra al señor _ (calidades, cédula, etc.). ARTICULO _ Todos los nombramientos se hacen a partir de esta fecha y por un período de _ (o por todo el plazo social). ARTICULO _Presentes en este acto los designados, aceptan sus cargos y entan en posesión de los mismos. ARTICULO _ Se designa al señor _ para comparecer ante Notario Público a protocolizar esta acta en lo conducente (en algunos casos se designa al Notario ante quien se va a otorgar la escritura correspondiente). Se declaran firmes los anteriores acuerdos. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las _ horas después de iniciada ...". El suscrito Notario con vista del Libro de Actas respectivo hace constar: Que en la presente Asamblea estuvo representada la totalidad del capital social motivo por el que se prescindió de la convocatoria de estilo, de que los acuerdos fueron tomados por unanimidad y están firmes, que los designados aceptaron sus cargos, y que el compareciente está debidamente autorizado para este acto. Asimismo con vista de la Sección Mercantil del Registro Público hace constar que la Sociedad _ se encuentra debidamente inscrita y vigente al Tomo _ Folio _, Asiento _, y que su cédula de persona jurídica es la número _. El suscrito Notario advirtió al compareciente, el valor y la trascendencia legal de sus estipulaciones y renuncias, quien (es) entendido (os) la (s) acepta (n) plenamente. Asimismo el suscrito Notario hace constar, que una copia del documento de identidad de cada uno de los comparecientes, así como del informe registral y del plano catastrado (si se trata de venta, hipoteca, donación etc.) de la propiedad han sido agregados a mi archivo de referencias, tal y como lo establece el Código Notarial vigente. Es todo. Expido un primer testimonio, etc.
Engrose de Rigor.
La Sociedad _ con domicilio en _ nombra nueva Junta Directiva y Fiscal. Escritura otorgada en _ a las _ horas del _ de _ de _ ante el Notario _.
SECCION MERCANTIL.
Texto:
NUMERO_. Ante mí _, Notario Público con oficina abierta en _ (o de paso por_) comparece el señor _ (nombre, apellidos, calidades, domicilio, cédula de la persona autorizada para el acto), (o si es el Notario el autorizado, se pondrá: "Yo, _ Notario con oficina en _ debidamente autorizado como luego se verá, procedo a protocolizar..."), y dice: Que debidamente autorizado como se verá viene a protocolizar acuerdos firmes tomados por la Sociedad _ con domicilio en _ (señas exactas), en Asamblea _, celebrada en su domicilio el día _ a las _ horas, los cuales en lo conducente dicen así: (Ejemplo) "... ARTICULO _ Vista la renuncia que de sus puestos han presentado los señores Miembros de la Junta Directiva y El Fiscal, se acuerda aceptarles la renuncia y darles las gracias por los servicios prestados. ARTICULO _ Para llenar las vacantes indicadas en el Artículo anterior, se acuerda hacer los siguientes nombramientos: Para Presidente se nombra al señor _ para Vicepresidente se nombra al señor _ (etc. todos con sus nombres completos, calidades, domicilio exacto, cédula), y como Fiscal se nombra al señor _ (calidades, cédula, etc.). ARTICULO _ Todos los nombramientos se hacen a partir de esta fecha y por un período de _ (o por todo el plazo social). ARTICULO _Presentes en este acto los designados, aceptan sus cargos y entan en posesión de los mismos. ARTICULO _ Se designa al señor _ para comparecer ante Notario Público a protocolizar esta acta en lo conducente (en algunos casos se designa al Notario ante quien se va a otorgar la escritura correspondiente). Se declaran firmes los anteriores acuerdos. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las _ horas después de iniciada ...". El suscrito Notario con vista del Libro de Actas respectivo hace constar: Que en la presente Asamblea estuvo representada la totalidad del capital social motivo por el que se prescindió de la convocatoria de estilo, de que los acuerdos fueron tomados por unanimidad y están firmes, que los designados aceptaron sus cargos, y que el compareciente está debidamente autorizado para este acto. Asimismo con vista de la Sección Mercantil del Registro Público hace constar que la Sociedad _ se encuentra debidamente inscrita y vigente al Tomo _ Folio _, Asiento _, y que su cédula de persona jurídica es la número _. El suscrito Notario advirtió al compareciente, el valor y la trascendencia legal de sus estipulaciones y renuncias, quien (es) entendido (os) la (s) acepta (n) plenamente. Asimismo el suscrito Notario hace constar, que una copia del documento de identidad de cada uno de los comparecientes, así como del informe registral y del plano catastrado (si se trata de venta, hipoteca, donación etc.) de la propiedad han sido agregados a mi archivo de referencias, tal y como lo establece el Código Notarial vigente. Es todo. Expido un primer testimonio, etc.
Engrose de Rigor.